信用調査(個人・法人)

特殊調査

法人・個人の信用調査とは

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個人の信用調査とは

個人の信用調査は素性調査・身元調査とも呼ばれ金銭問題や人間関係に問題が無いかなどを確認します。

  • 浮気相手の氏名・住所や勤務先の調査
  • 雇用予定人物の経歴や評判などの調査
  • 債務者の勤務先や資産等の調査

経歴・学歴・職歴・勤務先・資産・負債・氏名・家族構成・交友関係・生活状況・風評などを調べることが可能です。

法人の信用調査とは

法人・企業の信用調査とは企業や法人の信用度や資産などに関する調査です。

  • 新規取引を予定している法人の経営状態
  • 経営者自身の評判や資産の調査
  • 債権回収のための資産や取引先の調査
  • 取り込み詐欺などを防ぐための調査

経営状態・資産・負債・取引先・評判・経営者の資産や風評などを調べることが可能です。

<調査事例(個人の信用調査)>

妻の浮気調査を行い浮気相手とラブホテルに行くなどの証拠が撮れた。浮気相手に慰謝料請求する為に弁護士に相談をし、内容証明等を送ったが慰謝料を支払う様子も無かったので信用調査を実行し強制執行することになった

【解決方法】

現住所や氏名を元に勤務先を特定した。また、他に所有している不動産なども判明したため結果を元に強制執行することが可能となった。

<調査事例(法人・企業の信用調査)>

社名なども初めて聞く様な会社から取引したいとの申し出があり多額の注文が入った。取り込み詐欺などの可能性も考えリスクを避けるために信用調査を行った。

【解決方法】

調査の結果、対象の企業は東南アジア資本の会社だった。しかも以前は別の社名で同業他社と不払いなどのトラブルを起こしており、日本国内での実績はほぼ無いことが判明し取引を見送り、トラブルを未然に回避できた。

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